Налоговые органы Испании следят за вашими операциями в банкоматах и могут преследовать вас.

Новости Испании – allspain.info — 29 января 2025. Несмотря на то, что большинство платежей сейчас совершается виртуально или с помощью кредитной карты, по-прежнему много людей регулярно пользуются наличными, а значит, и банкоматами для снятия денег.
Налоговые органы отслеживают налоговое мошенничество с нескольких сторон, и одна из них затрагивает и тех, кто расплачивается наличными в магазинах и снимает их в банкоматах.
Хотя использование карт значительно расширилось, снятие наличных по-прежнему является распространенной практикой, поэтому Налоговое управление уделяет особое внимание этим банковским операциям в целях борьбы с преступлениями, связанными с деньгами.
Вот почему вам следует избегать снятия конкретной суммы в банкомате, если вы не хотите привлечь внимание налоговых органов.
Именно поэтому налоговая служба очень внимательно следит за вашими перемещениями в банках, чтобы бороться со всеми преступлениями, связанными с деньгами. Вот почему вы никогда не должны снимать эту сумму в банкомате, иначе налоговая служба придет за вами.
Несмотря на то, что многие могут подумать из-за ложных слухов, в Испании не существует определенного лимита на снятие наличных в банке.
Клиенты банка могут снимать любую сумму, но они должны знать, что при превышении определенных сумм налоговые органы могут начать задавать вопросы и даже начать полное расследование, чтобы предотвратить налоговое мошенничество. Многие банки устанавливают лимиты по кредитным картам, но это связано с безопасностью и может быть изменено.
Не снимайте эти деньги в банкомате
Налоговое управление не устанавливает максимальный лимит на снятие наличных в банкомате, но от 1 000 евро — это та цифра, при которой налоговое управление может задавать вопросы, идет ли речь о снятии или внесении денег. Таким образом, банк обязан идентифицировать клиента и предоставить все необходимые данные о его передвижениях.
Начиная с 1 000, налоговые органы могут вмешаться, а 3 000 — это сумма, которая вызовет тревогу у налоговой службы, которая может начать расследование. Фактически банки рекомендуют в случае снятия или внесения такой суммы в банкомат поговорить с сотрудником банка и составить расписку, которую впоследствии можно будет передать властям в случае начала расследования.
Банк Испании также недавно выпустил постановление по всем вопросам, связанным со снятием наличных в банкоматах. Банки обязаны выдать запрашиваемую сумму при условии наличия остатка на счете.
«Ваш банк может потребовать от вас идентифицировать себя, когда вы вносите деньги, и обязательно сделает это, когда вы совершаете операцию с наличными на сумму, равную или превышающую 1 000 евро», — говорится на сайте банка о сумме, при превышении которой Казначейство может начать расследование снятия или внесения наличных в банкомат.
CaixaBank на своем веб-сайте также разъясняет, что Налоговое агентство «рекомендует банкам спрашивать, когда сумма превышает 1 000 евро».
Что касается лимита денег, с которыми вы можете ходить по улице, то согласно закону 10/2010 он составляет 100 000 евро. При превышении этой суммы у вас могут возникнуть проблемы, если в дело могут вмешаться силы безопасности государства. В целях безопасности также рекомендуется не носить такие суммы на улице.
Что касается сумм, которые можно хранить дома, то в блоге CaixaBank также разъясняется, что «нет никаких юридических ограничений на сумму наличных денег, которые можно хранить дома, при условии, что их происхождение может быть доказано».
Источник: Аllspain.info со ссылкой на okdiario.com
Перейдите по ссылке, чтобы вступить в группу в WhatsApp.
Перейдите по ссылке, чтобы вступить в группу в Telegram.
Подписывайтесь и читайте нас: Facebook, ВКонтакте, ОК и Twitter.
Читайте также:
Правительство Испании договорилось с профсоюзами о повышении минимальной зарплаты на 50 евро до 1 184 евро в месяц
Правительство договорилось с профсоюзами Испании о повышении минимальной зарплаты на 50 евро до 1 184 евро в месяц.
Новости Испании – allspain.info — 29 января 2025. Второй вице-президент и министр занятости Иоланда Диас объявила о достижении соглашения с профсоюзами UGT и CCOO о повышении минимальной межпрофессиональной заработной платы (SMI) на 50 евро, до 1 184 евро в месяц брутто 14 выплатами в 2025 году.
«Социальный диалог работает», — подчеркнул вице-президент после состоявшейся в среду встречи с социальными партнерами.
Диас поблагодарил ассоциацию работодателей CEOE за ее вклад в переговоры, хотя в итоге трехстороннее соглашение не было достигнуто.
Самое высокое предложение
Повышение на 50 евро в месяц, или 4,41%, — это предложение, которое Министерство труда внесло за стол переговоров, и оно соответствует самому высокому предложению в диапазоне отчета экспертов.