Налоговые органы Испании отслеживают внесение и снятие наличных денег в банках свыше определенных сумм.
Новости Испании – allspain.info — 2 августа 2023. Налоговая служба отслеживает движение наличных денег в качестве меры по контролю за денежными потоками и предотвращению отмывания денег. В то время как налоговая служба отслеживает снятие наличных денег в банках или даже деньги, «которые вы храните под матрасом», она также отслеживает вклады граждан в банки.
Несмотря на то что мы живем в эпоху Bizum и бесконтактных платежей, бумажные деньги по-прежнему играют доминирующую роль в экономике подавляющего большинства пользователей. А сложность отслеживания наличных платежей приводит к тому, что Казначейство установило жесткие ограничения на суммы, которые могут быть перемещены без ведома государственного органа.
Максимум 3 000 евро
По данным La Información, максимальная сумма, которую можно внести наличными в банк, не обосновывая это и не привлекая внимания Налогового управления, составляет около 3 000 евро. Именно после этой суммы налоговые органы могут запросить квитанции и подтверждающие документы, чтобы установить происхождение денег.
Этот лимит фактически такой же, как и в случае снятия наличных, сообщает Банк Испании на своем портале для клиентов. Банк также сообщает, что «тот факт, что Налоговое управление может располагать информацией обо всех этих перемещениях, не означает, что оно начнет расследование», а будет делать это только в том случае, если у него возникнут «подозрения в совершении преступной операции», пишет Аllspain.info со ссылкой на 20minutos.
Подписывайтесь и читайте нас: Facebook, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Twitter.