Пресечена деятельность преступной группировки: в ее состав входили испанцы, украинцы и латвийцы

Новости Испании – Allspain.info

Пресечена деятельность преступной группировки: в ее состав входили испанцы, украинцы и латвийцы

В Испании ликвидировали украинско-латышскую банду оружейных баронов.

Национальная полиция Испании провела совместную операцию с Европолом, в рамках которой была пресечена деятельность международной преступной группировки: в ее состав входили испанцы, украинцы и латвийцы. Задержания прошли сразу в трех провинциях: в Барселоне, Аликанте и Валенсии.

Полицейские провели 7 обысков, арестовали 7 подозреваемых, наложили эмбарго на 18 объектов недвижимости общей стоимостью около 10 миллионов евро, а также заморозили более 50 банковских счетов и других финансовых продуктов. Согласно версии следствия, преступники перевозили запрещенный груз в виде оружия и взрывчатых веществ родом из России и Украины в страны Ближнего Востока и Северной Африки, в отношении которых действует международное торговое эмбарго на поставки оружия. Для этого использовали коммерческие морские суда, шедшие из Украины через Средиземное море: участники банды присоединяли нелегальный груз к партиям товара, оформленного на законных основаниях. У членов преступной группы были весомые связи и возможности: им даже удалось организовать побег капитана грузового судна, который был задержан властями Греции за контрабанду оружия. Доходы, полученные от сделок по продаже запрещенных товаров, сначала отправлялись в оффшорные зоны, а оттуда перечислялись на банковские счета в Швейцарии и Великобритании. Затем денежные средства уже отправляли и легализовали в Испании, на побережье Коста-Бланка, под прикрытием законной коммерческой деятельности, покупая и продавая дорогостоящую недвижимость, пишет costablancalive.

Источник: elmundo.

 

Читайте также:

Видео. Зверское убийство молодого человека

Карманники и мошенники в Барселоне

Красная карта на беженство в Испании

 

Поделитесь с вашими друзьями:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *